深圳通报6起爆雷平台案件!批捕两实控人 冻结资金上亿

编辑:依正体育 发布于2018-09-09 09:10

(原标题:深圳一口气通报6起爆雷平台案件!批捕两国资系P2P实控人 冻结资金上亿)

9月8日上午,深圳市公安局福田分局通报了六起涉嫌非法吸收公众存款的爆雷P 2 P案件进展。涉及的平台分别是:钱贷网、钱爸爸、合时代、咸鱼理财、五星财富、财富中国。

值得注意的是,“财富中国”被查封房产数多达52套,此前,该公司已被福田警方冻结涉案资金6000万余元;该案中主要犯罪嫌疑人吕某、李某均被批准逮捕并执行;该公司涉案的100多个银行账号、第三方支付商户号也被依法冻结。

备受关注的老牌私募“钱爸爸”,亦在通报之中。通报显示,警方已冻结“钱爸爸”资金4000余万、并查封平台实际控制人及高管名下深圳地区房产11套。

跟“中房集团”有关联的国资系“咸鱼理财”、“五星财富”实控人刘某也被批准逮捕,深圳市福田区人民检察院昨日通告表示,2016年以来,刘某通过这两个P 2 P平台面向公众非法吸收资金,涉案金额特别巨大。

在此批通报中,百亿规模的“合时代”到案人数或是最多的一家。通报显示,该公司庄某等两名在逃犯罪嫌疑人被抓获,现已有十名犯罪嫌疑人到案。此外,在逃犯罪嫌疑人陈某、孟某仍在追捕当中。

“钱贷网”是被扣押的车辆最多的一家。通报显示,该公司被扣押或查封的车辆共计64辆,包括涉案汽车租赁公司的17辆小轿车,扣押嫌疑人使用的保时捷越野车11辆,对其余36台涉案车辆进行查封并追查去向;此外,该公司董事长疑被批准逮捕。

据不完全统计,6家爆雷P 2 P平台合计被抓捕人员(包括追逃、已批准逮捕以及到案的人员)超25名,查封房产数至少65套,冻结资金上亿元,冻结银行账号及第三方商户号上百个。

数据显示,截至8月底,网贷行业正常运营平台数量1595家,相比7月底减少50家,8月停业及问题平台数量为63家,有13家为新发现停业及问题平台。在成交量上,8月P 2 P网贷行业的成交量为1193.27亿元,环比7月下降17.57%,同比下降52.18%。

六起爆雷P 2 P案件最新进展

9月8日上午,深圳市公安局福田分局在官方微信号“福田警察”通报了六起涉嫌非法吸收公众存款的爆雷P 2 P案件进展。

1、钱贷网董事长疑被批捕,64辆车被扣押或查封

今日,福田警方通报了深圳市感融互联网 金融服务有限公司(系“钱贷网”运营方)涉嫌非法吸收公众存款案的进展:

一、共抓获4名犯罪嫌疑人,已经依法刑事拘留。目前,福田区人民检察院已对犯罪嫌疑人刘某批准逮捕。

二、查封冻结20余个涉案账户,合计冻结金额800余万元;查封房产两套;扣押涉案汽车租赁公司的17辆小轿车,扣押嫌疑人使用的保时捷越野车11辆,对其余36台涉案车辆进行查封并追查去向。

三、对已经获取的平台电子数据交由聘请的司法鉴定公司和审计公司开展数据核查工作。

事实上,就在一个月前,“钱贷网”便以涉嫌非法吸收公众存款罪被福田警方立案侦查,平台负责人当时就被采取刑事强制措施。“钱贷网”官网显示,刘春华为公司董事长,曾就职于平安集团易贷事业部,精通信贷审批业务。在此次通报中,疑似“钱贷网”董事长刘春华被批准逮捕。

截至2017年11月,钱贷网总交易额达14亿元,待收达2.5亿元。

2、钱爸爸已被冻结资金4000余万,查封房产11套

深圳知名老牌P 2 P钱爸爸电子商务有限公司(简称“钱爸爸”)被立案侦查后,这次也有了新进展:

一、“钱爸爸”实际控制人袁某已被福田区人民检察院批准逮捕。

二、已对部分平台高管以及虚假标的提供方采取刑事强制措施。

三、已冻结资金4000余万、并查封平台实际控制人及高管名下深圳地区房产11套。